2015年4月24日廈門立思科技股份有限公司在公司104室會(huì)議室召開2014年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)作為立思股份自2014年8月13日掛牌至今8個(gè)月以來首次年度股東大會(huì)，會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)樓寶良主持，上海建信和中建信兩大股東出席，公司的董事、監(jiān)事及高管列席。上海市海華永泰律師事務(wù)所的律師王進(jìn)，也在現(xiàn)場(chǎng)做了見證。

本次會(huì)議共審議八個(gè)議案，分別為：

1.《2014年董事會(huì)工作報(bào)告》

2.《2014年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3.《2014年年度報(bào)告及摘要》

4.《2014年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

5.《2015年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

6.《2014年度利潤(rùn)分配方案》

7.《關(guān)于續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

8.《關(guān)于2015年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

會(huì)議議程的八個(gè)議案，均以同意股數(shù)2000萬股，占股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%全票通過。